高盛控股第九届董事会任命李耀为总经理，张译文为财务总监

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高盛控股第九届董事会任命李耀为总经理，张译文为财务总监 中国国际数据中心3月2日报告，高盛控股有限公司(以下简称高盛控股)于2018年3月1日召开了2018年第二次临时股东大会，会议决定任命李耀先生为公司总经理，并通过了公司董事会换届选举等决议。根据股东会选举结果，原董事会成员俞萍、张晓萍、杨志武、袁东峰不再担任公司董事及相关专门委员会职务。新董事会成员为李耀、魏振宇、陈国新、雷达、赵亮、田迎春、张译文、孙鹏、董红、徐磊、袁建宁。其中，陈国新、雷达、赵亮、田迎春为独立董事。 边肖:苏楠 中国国际数据中心3月2日报告，高盛控股有限公司(以下简称“高盛控股”)于2018年3月1日召开了2018年第二次临时股东大会，会议决定任命李耀先生为公司总经理，并通过了公司董事会换届选举等决议。根据股东会选举结果，原董事会成员俞萍、张晓萍、杨志武、袁东峰不再担任公司董事及相关专门委员会职务。新董事会成员为李耀、魏振宇、陈国新、雷达、赵亮、田迎春、张译文、孙鹏、董红、徐磊、袁建宁。其中，陈国新、雷达、赵亮、田迎春为独立董事。

会议应有11名董事参加表决，11名董事实际参加表决。

据了解，高盛控股第九届董事会第一次会议由李耀董事主持。在本次会议上，全体董事一致同意放弃通知期。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司董事长的议案；

表决内容:公司董事会选举李耀先生(简历附后)为公司第九届董事会主席，任期与第九届董事会相同。

投票结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

二。关于聘任公司总经理的议案；

表决内容:公司董事会任命李耀先生为公司总经理，任期为第九届董事会

敬。

投票结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

三。关于任命公司财务总监的议案；

表决内容:公司董事会任命张译文女士(简历附后)为公司任期财务总监。

任期与第九届董事会相同。

经全体董事会审议，会议通过了关于聘任公司总经理的议案，聘任李耀先生为公司总经理。张译文女士被任命为公司的首席财务官。原总经理俞平因个人原因辞去公司总经理及其他职务。原副总经理闫涛因个人原因辞去公司副总经理及其他职务。原执行副总经理左峰、副总经理张驰、副总经理徐磊、副总经理濮卫、副总经理唐雯、财务总监董红、董事会秘书张基宏因任期届满不再担任公司高级管理人员，但仍在公司担任其他职务。

此外，高盛控股的公告显示，由于董事会秘书张基宏先生即将离任，根据深交所《股票上市规则》的规定，在公司未正式任命新的董事会秘书期间，董事会任命董事孙鹏先生临时担任董事会秘书。

截至本公告披露之日，张晓平先生、杨志武先生、袁东峰先生、董红女士、左锋先生及唐雯先生并无持有本公司股份。俞平先生持有45，027，336股，闫涛先生持有119，900股，蒲伟先生持有150，000股，张驰先生持有170，000股，张基宏先生持有68，552股。上述股份的变更将遵循《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东和监事减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及股份变动管理办法》等相关规定。公司将在报告离职后2个交易日内到清算公司办理相关的股份锁定事宜。公司第八届董事会成员和高级管理人员在任职期间勤奋负责，为公司的发展做出了重要贡献。公司和董事会对他们的贡献表示衷心的感谢。

特此宣布

高盛控股有限公司董事会

二o 1988年3月1日

顶部轮廓:

李耀，男，1962年11月出生，工商管理硕士。

2000年12月至2008年9月，他担任北京威鼎房地产开发集团有限公司副总经理；2008年9月至2013年10月，他担任北京嘉义文化传媒有限公司执行董事兼总经理；2013年10月至2017年12月，他担任北京文化硅谷资产运营集团有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至2017年12月。 彼曾任沈阳万润新城房地产有限公司执行董事兼总经理，自2018年3月1日起，彼一直担任高盛控股有限公司董事、董事长兼总经理

张译文，女，1967年2月出生，硕士学位。

2000年2月至2008年10月，他担任北京威鼎房地产开发集团有限公司首席财务官；2008年10月至2017年12月，他担任北京瑞信安泰风险投资中心(有限合伙)首席财务官。自2013年1月至2017年12月，他担任北京文化硅谷资产运营集团有限公司首席财务官。自2018年3月起，他一直担任高盛控股有限公司董事兼首席财务官

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