热门:互联网“洗钱”43亿！宜都警方斩断“第四方支付”跨境黑链

本篇文章1147字，读完约3分钟

前几天，湖北宜都市公安局通报了超过43亿元的重大网络“洗钱”事件，逮捕了22名嫌疑人，打掉了多个非法的第四支付平台，切断了跨境电气欺诈的黑链，资金近3500万元 电气诈骗集团跨境“洗钱”今年年初，公安部推送了宜都市公安局相关公共账户的电信网络诈骗线索，要求对线索进行审计 经过搜查，宜都公安破坏了以郭某为首的销售对公账户犯罪组织 在打击该集团的过程中，民警发现郭某和福建安溪白某有非法交易的线索 据调查，民警发现白某没有正当的职业，但驾驶豪车，住在豪宅里 这引起了民警的高度警戒 深判后，民警不仅有白某收购公共账户的非法行为，还建立了第四个支付平台，为海外电信网络诈骗集团有非法的“洗钱”行为，其犯罪组织成员多参与全国 43亿元的大事件逮捕了22名嫌疑犯，6月9日，宜都市公安局组织了侦探、狱警、网安、治安等部门的精干警力，设立专门警署白某立案搜查，被列为公安部知事。 之后，宜都警察兵分7组前往安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地，成功逮捕了白某、张某等10名犯罪嫌疑人 经审，白某等人供认了犯罪事实 白某说，年以来，他以高工资聘请原第三方支付企业技术人员，为此建立第四支付平台“hello****”由境外人员操作，为境外电信诈骗等违法犯罪提供资金通道，逃避公安机关的跟踪打击。 民警进一步搜查，发现白某背后有更大的幕后黑手 其中，广东某卡第三方支付企业副总裁刘某为控制“亩*”四方平台的张某提供3687个商户号码，提供违法犯罪资金领取通道，由白某经营的“hello****”和尹某控制的“我” 张某、白某等按资金流量一定比例提取手续费，分别获得2000多万元、400多万元的非法利润 根据线索，宜都警察分为广东和厦门等，逮捕了刘某、尹某等广东某卡第三方支付企业和“我*”第四支付企业的12名员工，没收了32台电脑、40台手机和100张银行卡 目前，22名嫌疑人因涉嫌非法经营、支持新闻网络犯罪活动、掩盖犯罪所得、泄露国家秘密等罪名，依法采取刑事强制措施，本案进入移送起诉阶段 “第四支付”据电诈骗“洗钱”新通道警察称，所谓的“第四支付平台”汇集了支付平台、合作银行、其他运营商等接口，非法对外提供结算业务的网络 随着链接的增加和隐蔽性的提高，这些“第四支付”需要控制大量的支付账户，利用在线二维码向非法网站提供收款 公安机关注意不要贪图高额回报，不要轻易出借和出售自己的银行卡、银行账户。 不要参加所谓的刷单，不要打工，不要把个人信息新闻借给别人的注册企业，也不要开公共账户 如果个人资料被不法分子录用，不仅会影响个人信用，还可能“帮助犯罪”，通过公安机关的“洗牌”行动依法解决 素材来源:拒绝跨境赌博来源标题:“网络“洗钱”43亿！ 宜都警察切断“第四支付”跨境黑链”阅览原文