热门:温州集资诈骗案犯汇给情人四成千上万，“小三”因涉嫌洗钱被诉

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澎湃情报( Thepaper )于10月23日从温州永嘉县检察院获悉，因涉嫌洗钱，湖北籍女章某于22日被该院公诉——作为温州“80后”夫妇收款欺诈事件的男性情妇，29岁的章某被洗钱122万元 浙江省高院去年4月，对施晓洁、刘晓赞夫妇涉嫌集资诈骗，判处死刑、缓刑2年、有期徒刑12年 根据判决文件，两人共进行了5.2亿元的集资诈骗 章某是温州足浴店打工的妹妹，2008年3月经历了两个月前刚和施晓洁摆喜酒的刘晓赞，成为了恋人 那年9月，章某怀孕，第二年在老家分娩 据介绍，刘晓赞多次通过本人和其他银行账户，将4014万元汇到章某及其持有的家族银行账户 在刘晓赞教授的同意下，章某协助刘在不同账户之间频繁转移上述资金(恢复刘晓赞1638.5万元)。 从年6月开始，在刘晓赞的要求下，章某采用上述款项的一部分资金，在杭州购买了三套房地产，购买了一辆“宝马”轿车，全部以自己的名义登记。 从年底到年初，章某在杭州开服装店损失了560万元 以上支出共计约1910万元 根据起诉书，年9月，刘晓赞因涉嫌非法经营而被刑事拘留 之后一周，章某在知道刘晓赞涉嫌犯罪的情况下，刘将她自己及其家人账上的赃物转移了122万元，用于个人支出。 检方认为，刘晓赞将大量资金转入章某及其家属账户，交给别人或彼此转移，章某无法就此证明正当理由。 年9月得知刘晓赞被捕，知道这些钱的起源有问题，应该依然用于个人支出，主观上有放任的意图。 洗钱罪是指毒品犯罪、知道黑社会性质的有组织犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序的犯罪、金融欺诈犯罪的违法所得及其利益，为了掩盖、掩盖来源和性质，向金融机构存款、投资或流通 (本文来自澎湃信息，越来越多的原始信息请下载《澎湃信息》app )