“精准欺诈”揭示网上购物信息的启示

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“精准欺诈”揭示网上购物信息的启示 去年10月，由于本地网上购物欺诈问题突出，新罗区被公安部列为全国首批七个区域性职业电信欺诈重点地区之一。公安部刑侦局相关负责人在接受新华社《观点》记者采访时表示，经过强力打击，新罗等重点地区犯罪呈下降趋势，窝点开始向外转移。 9月底，公安部发布了一份甲级通缉令，逮捕了10名因重大电信网络诈骗犯罪而在逃的人员。其中，犯罪嫌疑人谢、谢建海来自福建省龙岩市新罗区。9月29日，这两个人相继被捕。

去年10月，由于本地网上购物欺诈问题突出，新罗区被公安部列为全国首批七个区域性职业电信欺诈重点地区之一。公安部刑侦局相关负责人在接受新华社《观点》记者采访时表示，经过强力打击，新罗等重点地区犯罪呈下降趋势，窝点开始向外转移。

三兄弟一夜暴富，建了四层楼。突然有许多有钱的年轻人。

记者在新罗区采访时了解到，温和镇是网上购物欺诈的重灾区。从最近的案例来看，网上购物诈骗主要集中在中档镇，这两个公安部A级通缉犯就是从那里来的。

9月29日，谢在中兴镇中心村被公安机关抓获。据公安部消息，2014年10月，龙岩警方发现谢涉嫌为一个网上购物诈骗集团转移资金和洗钱，涉案金额超过2000万元。

同一天，谢建海向厦门公安机关自首。今年6月2日，江苏省常州市发生一起电信诈骗案，涉案金额达500万元。谢建海被严重怀疑。同时，公安机关发现谢建海涉嫌与他人合谋为一个电信网络诈骗集团转移资金和洗钱，涉案金额超过1亿元。

据了解，谢和谢建海都出生在80年代。他们受过初中教育，没有固定职业，无所事事。但是在2013年左右，他们突然变得富有。

10月12日，记者来到中城镇钟溪村谢志安家中。这是一栋建于2013年的4层建筑，位于村委会正对面。它的外墙被漆成香槟色。每层占地约200平方米，配有大落地窗和防盗网。与暴露在外的水泥墙相比，它看起来相当壮观。

谢志安家三兄弟都成了一家人，住在同一栋楼里，每栋楼一层。忠溪村党支部书记林云说，谢的两个哥哥以前在中档镇经营交通，谢初中毕业后出去打工谋生。2013年和2015年，谢的两个兄弟因涉嫌电信诈骗被公安机关抓获。他们家以前并不富裕，突然建起了高楼。事件发生后，谢志佳为自己盖房子的钱被追查到，但消息来源并未查明。林云说道。

许多乡镇和村干部回忆说，大约在2013年，电信网络欺诈从福建南部蔓延到中等乡镇，许多当地年轻人受到巨额利润的诱惑，承担了风险。在一个温和的情况下，有相当多的年轻人谁突然有钱像谢的三个兄弟。他们大多只有初中和高中学历，有的在外工作，有的无所事事，但突然之间，他们开车、盖高楼、出入高档餐厅和娱乐场所，成为同龄人羡慕的对象。这极大地刺激了更多的当地人从事这项业务。

谢建海所在的小镇宝丰村支部成员谢说:“那个时候，镇上很多年轻人都充满了这种冒险和暴富。一些父母担心他们的孩子会受到影响而误入歧途，坚持让他们参军。近年来，该镇的征兵工作进展顺利。

通过每月诈骗数万元，2014年有超过2000起双十一案件。

几台电脑，几部手机，上网和打电话，每个月可以赚几万甚至12万元。一些村民渴望尝试。温和镇新慈村党支部书记杨维忠回忆起网上购物欺诈蔓延的情况，印象深刻。

杨维忠告诉记者，当网上购物欺诈从其他地方出现时，一些年轻人告诉他们的父母和村民开淘宝网上商店，从事电子商务。那时，每个人都不知道他们所做的是非法的。

记者的调查发现，与公安机关和执法机关伪装成调查人员的欺诈手段不同，网络购物欺诈具有层次分明、分工明确和层层陷阱的特点，相对简单。三到五个人可以组成一个小组，利用网上购物平台进行诈骗。

据新罗公安局调查人员称，欺诈者在网上购买了淘宝等购物平台买家的个人信息，包括订单号、订单内容、姓名、电话号码等详细信息后，假扮成网店客服人员，以订单异常、要求退款等为由致电买家。，诱使买家进入他们提供的钓鱼网站，窃取买家输入的账号、密码和验证码等信息，并转移买家银行卡中的资金。

欺诈者通常在下午3点到12点之间犯罪。新罗公安局的调查人员表示:买家的信息必须是最新的。如果货物已经交付，就很难处理了。最好早上下订单，下午打电话说订单不正常。买家很容易上当。

在互联网上批量购买网上购物平台买家信息，租用电脑黑客提供的钓鱼网站，利用非实名网卡、电话卡和银行卡进行诈骗和转移赃款，以中等城镇为中心，网上购物诈骗迅速蔓延。

据中平镇相关官员介绍，2014年12月11日，犯罪分子通过设立中平诈骗窝点实施了2000多起犯罪。

在严厉的打击下，窝点被重新安置，帐篷被搭建在偏远的山上进行诈骗。

新罗市公安局有关官员表示，近年来，当地政府开展了高频率的专项行动，严厉打击和综合治理此类犯罪，逐步铲除此类犯罪滋生蔓延的土壤。目前，中平镇和新罗区的网上购物诈骗犯罪已经大大减少。

中兴镇派出所所长张永斌告诉记者，自2014年以来，大量犯罪嫌疑人被抓获，欺诈者很快将无法在家中设立窝点立足。一些帮派开始转移他们的巢穴，在偏远的山顶搭建帐篷，利用温和城镇的地理特征，例如四周都是山、高山和崎岖的山路，通过无线互联网接入和电话进行欺骗。

新罗区政府相关官员告诉记者，针对这种情况，该地区已投入数十万元，在重要路段和进山路口新安装了高清监控探头，并在关键区域安装了无线互联网安全控制系统，实时监控可疑情况。充分利用村、镇、村的力量，成立专门的山地巡逻队，并不时加强对重点部位和可疑山头的检查和清查；结合森林防火、无证矿山检查、水产养殖污染控制等。组织林业、安监、环保等部门人员和当地村民使用无人机等设备进行拉网式摸跑整治。通过通信部门采取网络断开等措施，防止欺诈窝点继续存在空。

杨维忠说:全镇已经形成人人喊打的局面，诈骗窝点很难站稳脚跟。年轻人在当地找到工作有很多方法。通过努力工作，他们一年能挣10多万元。

温和镇党委书记林新泉告诉记者，针对部分村民法律意识薄弱、对欺诈危害认识不足的情况，镇村干部挨家挨户进行宣传，签署通知和承诺书，用身边真实的违法犯罪人员对村民进行教育。

新罗许多基层干部和公安民警指出，网上购物欺诈的增长和蔓延与公民个人信息的严重泄露、非实名银行卡、手机卡和网络卡的泛滥密切相关。打击和防范电信欺诈是一项长期的系统工程，仅靠一次到位的整改是无法根除的。有必要通过全国范围的打击和综合整治，逐步消除此类犯罪的滋生土壤。